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大地震!300亿!13万人!又一家理财平台崩盘!

作者:十年赢家网   标签:   1040次浏览    2016.04.09

导读 又一家投资总额过300亿的P2P被上海警方查封了。据已公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

又一个百亿级理财平台要倒:中晋已被公安立案侦查

又一家投资总额过300亿的P2P被上海警方查封了。

昨日(4月6日),中晋资产管理有限公司因涉嫌违法犯罪被警方查封,网易财经致电上海市公安局浦东分局金正支队确认了此消息。截至发稿,中晋资产官网(wealthroll.com)已显示无法正常打开。

在其办公区的警方通告中,警方通知投资人带好合同、付款凭证等材料,到当地经侦支队报案。

中晋营业网点玻璃门上张贴的公示

中晋营业点被警方控制

据一名内部消息人士透露,就在不久前,中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利,参加一名公司高管的婚礼,但行程无法完成,“被堵了回来没能出境”疑似高管层已被边控。

第一财经记者在现场看到,中晋资产有人被警方带走,同时有大量资料成箱打包被抬出搬上警车运走。

据已公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

根据中晋发布的最新公告,2016年4月5日,根据数据统计,截止至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元。

员工晒发钱——

微博大V曹山石透露,中晋资产的员工上个月还在朋友圈晒发钱————大概都是投资者的本金吧。

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有网友说,“身边有不少朋友在中晋做P2P,据说10%、30%的年收益在中晋不算高。”现在看来真是讽刺:你的本金呢?

扒皮中晋光鲜过往:持多张牌照 冠名上海知名相亲节目

上海清理民间金融理财的大砍刀正式落下。

4月6日,沪上知名相亲节目“相约星期六”的冠名赞助方中晋资产管理(上海)有限公司确认被查,九球天后潘晓婷是其形象代言人。

根据中晋发布的最新公告,2016年4月5日,根据数据统计,截止至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元。

通过合伙制股权基金模式,中晋一期,以非公开的方式向具有风险识别与风险承受能力的投资者募集,募集资金主要投资于非上市公司可转债,之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出,为投资人实现投资目的。

目前,中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集,每个合伙基金按48人限额募集,目前超员1192人。根据合规需要,在未完成新的合伙基金设立前,自2016年4月6日起暂停受理新客户。本周起公司将安排律师事务所对中晋一期进行合规复查,并聘请第三方独立会计师事务所对中晋一期进行跟踪审计,并及时在中晋网对外公告结果。

与普通民间理财平台不同,中晋对外主要打出的为中晋合伙人的品牌。中晋资产主要为国太控股旗下子公司实体产业进行融资投资,其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋小额贷款公司、中晋典当行、中晋拍卖行等;非金融行业包括国太航空、酒店、广告、家具、服饰、数码、地产、食品等几十个实体产业公司。中晋资产称其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。

在该合伙人计划中,中晋以发型私募基金产品的方式来募集资金,产品期限为7年。

公司称其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。


中晋还在官网晒出了多张获得牌照主体的公司。各类牌照主体公司遍及上海、北京和山西多个城市。





资料显示,中晋资产于2013年2月正式成立,注册资本5000万元。而国太控股注册资本1亿元,包含全资子公司及控股子公司总注册资本5.851亿元,总部办公在上海第一高楼环球金融中心70楼。设立之初就初步具备沪、深、港资本市场上市条件。

根据此前公开表述,中晋资产以上海为立足点,覆盖北京以及山西等地,先后入驻上海金茂大厦、上海国金中心二期、上海会德丰国际广场、上海静安嘉里中心二期、北京银泰中心、山西国际贸易中心等城市标志性建筑,成立及设立分公司。总办公面积近3万平方米,拥有总编制人数1564人。

有消息人士称,两大迹象显示中晋资金链告急已有至少数月。其一是核心人士徐勤此前表示过其与殷某定于3月底左右在意大利的婚礼可能延期,担心的问题之一或为公司的资金链和经营问题;其二是,据一名投资人反应,中晋资产今年以来有明显加大成本以稳住甚至增加融资量的迹象,其表面产品投资利率虽然不高(根据不同产品收益不同,但最高也就10%左右),但中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人,实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金年化收益率已破20%。

中晋资产现任法定代表人郭亮,监事杨辰习,徐勤的名字未出现在工商资料中。但是,徐勤被多名消息人士认为是中晋的实际控制人。经本报记者查证,徐勤是中晋资产的控股股东国太投资控股(集团)有限公司(下称“国太投资”)于2015年3月进行投资人变更前的初始股东,曾以6000万元出资额占公司当时60%的股权。

失败的港股借壳

据一名消息人士爆料,为了周转过难关,徐勤的整体策略是港股借壳,通过贯通资本市场来使流动性顺畅,瞄上的标的是中国创新投资(01217.HK)、中国趋势(08171.HK)等。

遗憾的是,这两只股票4月6日均大幅下挫。截至14:50记者发稿时,中国创新投资报0.057元(港元,下同),跌25% ;中国趋势报0.020元,跌13.04%。

经本报记者查证,去年底国太控股同时入股中国创新投资和中国趋势。据中国创新投资方面的信息显示,2015年12月28日,国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股,耗资1.19亿港元,持股比例为19.97%。

一个月后的2016年2月1日,再增持6.6272亿股,每股价格为0.067港元,总计金额4440.22万港元。这意味着,目前国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股,持股比例为27.75%。

截至15:24,中国创新投资股价为0.054港元/股。以国太控股当初的买入成本来计算,国太控股投资中国创新投资已亏损大约3581.53万港元。

就在去年12月28日当日,国太控股也同时入股了中国趋势,以同样的价格0.07港元/股买入中国趋势12亿股,持股比例为17.82%。

同样的次年2月1日,国太控股再次操作中国趋势,但这次是全盘卖出,卖出价格相较买入价格折让47.14%。这意味着国太控股在这笔投资上亏损了4440万港元。

高管边控

第一财经记者追到的第二则幕后剧情是,中晋的核心高管层或已有人被边控。

据一名内部消息人士对第一财经记者透露,就在不久前,中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利再赴梵蒂冈,目的之一正是参加徐勤婚礼,但高管一行行程无法完成,“被堵了回来没能出境”,疑似高管层已被边控。

连月冲量

另据一名中晋销售团队人士向第一财经记者表述,近几个月来为了稳住甚至增加融资量,他的感受是,公司加大了业务员的奖惩力度。一种说法是,中晋资产将登记在公司名下的数辆不同颜色的法拉利作为先锋销售经理的奖励,销售业绩靠前者可获得法拉利使用权。

此外,近几个月来,中晋资产还实施了严格的满编奖,即销售团队满编制则有奖励,以此拉动人员招聘,也给予销售经理更多的绩效提成奖励,在增员的同时也开除业绩不达标的销售经理。

至于中晋的高息高奖励招揽客户计划,一份尚有待进一步求证的爆料数据称,以中晋在2016年3月推出的0060产品为例,其可承受的年化综合成本最高可达60%。客户经理持有50万该产品,日奖励金额就有1000元,其上级还可以奖励每日100元的分类奖。

取现限制

一名中晋的投资人(即中晋合伙人)告诉本报,前不久中晋对其投资账户开始了每日提现设置限额的新提现限制措施。在其看来这也是中晋资产资金链紧绷的迹象。

资产负债之谜

中晋一共发售了多少产品?据其在网上的公开宣传,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。但这340亿元是累计额并非现有平台存量。至于存量,有内部人士估算为50亿元左右,但此数据有待进一步查证。

假设中晋资产最后涉案被清盘,其此前曾对外宣布有一定比例的备付金存留,可用于还款。其资产情况本报记者将进一步求证。而其控股股东国太控股的港股投资或也可用于赔付。此外,有消息人士称,徐勤有价值2000万的布加迪,前述奖励给员工使用权的多辆法拉利或也可归公司。

中晋资产成立于2013年2月,先期注册资本1亿元。

曝光一份由反传销网整理的,互联网金融传销名单,供大家参考。

这些都是同一性质的骗局,都是以月收益20%+吸引资金前仆后继,传销扩散,先入的赚后入的。

分析导致骗局那么多的原因主要有4个:

1、骗局,披上金融的外衣,更能迷惑人。

2、经济不景气,企业趁机投机取巧,不去做实事,靠骗人赚钱。

3、监管不力,主媒不作为,背后利益链。

4、其背后的本质则是人性的贪婪。你贪高利息,人家要你本金。

说实话,现在中国社会危害最大的是网络金融传销,都坑死多少人了。这次中晋骗局60岁以上投资人就超过2万!

普通老百姓缺乏专业知识,不知道5%的理财和15%的理财是完全不一样的,也不知道15%的p2p和50%的p2p是完全不一样的。所有一切的核心还是收益率,目前无风险公允收益率是6-6.5%,超过6.5%的那部分既是你的超额收益,也是你要承受的本金风险概率,盈亏同源。

顺带说一下,还有摩根币和网络黄金EDG,也都是同一性质的骗局,都是以月收益20%+吸引资金前仆后继,传销扩散,先入的赚后入的。快的话明天,最慢不过年半,必崩。用这种把戏骗老百姓的钱是要断子绝孙的!

最后还是那句老话——财富让人疯狂,但别头脑发热!别忘了:你贪的是利息,可是人家要的是你的本金!

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